Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю расследовано и направлено в Ленинский районный суд уголовное дело, по обвинению 11 лиц в совершении 55 эпизодов мошенничеств, совершенных в особо крупном размере, из них 50 эпизодов совершены в составе организованной группы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ходе следствия было установлено, что директор краснодарского филиала одной из ипотечных кампаний, создала организованную группу для хищения денежных средств в сфере ипотечного кредитования. Достоверно зная процедуру предоставления ипотечных займов 36 – летняя жительница Краснодара, вовлекла в состав организованной группы специалистов компетентных в вопросах работы с недвижимостью и распределила между ними роли. Риелторы подыскивали недорогие объекты недвижимости, на которые оценщики существенно завышали стоимость, далее за денежное вознаграждение на людей с нестабильным доходом оформлялись фиктивные ипотечные займы. Полученные на приобретение жилья деньги присваивались участниками группы, а закладные на недвижимость перепродавались другим ипотечным организациям. С целью сокрытия следов преступной деятельности на всех этапах изготавливались подложные документы, в которых указывались недостоверные сведения. Также в первые полтора года по всем займам выплачивались ежемесячные взносы. В результате от действий злоумышленников пострадали две ипотечные организации, выкупившие фиктивные закладные. Общая сумма ущерба составила около 84 500 000 рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На данный момент уголовное дело по всем эпизодам преступной деятельности, по признакам составов преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159.1 (Мошенничество в сфере кредитования), и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное организованной группой) с утверждённым обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.