С 1999 г. банк ОАО «ТрансКредитБанк» находился под контролем структур Министерства путей сообщения России. 1 ноября 2013 г. Транскредитбанк присоединен к ВТБ24.
Приговором Туапсинского городского суда Краснодарского края (судья Кошевой В.С.) осуждены бывшие сотрудники банка ОАО «ТрансКредитБанк» Татьяна Волкова и Ольга Иванова.
Волкова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Иванова - ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Как установлено приговором суда, специалист-консультант отдела операционного обслуживания операционного офиса в г. Туапсе ОАО «ТрансКредитБанк» Волкова после реорганизации операционного офиса в г. Туапсе филиала № 6111 Банка ВТБ24 в силу своих должностных обязанностей имела доступ к счетам клиентов банка. В период с 12.03.2010 по 27.05.2014 она составляла фиктивные заявления от имени клиентов банка о перечислении с их счетов денежных средств на подконтрольные ей счета, в которых она расписывалась от имени клиентов банка. Таким образом она похитила денежные средства на общую сумму 683 652 рубля.
После внесения 01.10.2013 в электронную систему банка изменений, для перевода денежных средств потребовалось подтверждение данных вторым работником банка, в связи с чем Волкова вступила в преступный сговор с ведущим специалистом-консультантом отдела операционного обслуживания Ивановой.
Согласно достигнутой договоренности Иванова с 01.10.2013 по 27.05.2014 подтверждала формируемые Волковой на основании фиктивных заявлений переводы денежных средств и тем самым устраняла препятствия в совершаемых Волковой действиях по хищению денежных средств. Всего с помощью Ивановой Волкова похитила денежные средства на общую сумму 214 672 рубля, часть которых передала Ивановой.
Судом Волковой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Ивановой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.