В Краснодаре в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и  легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). 

Как сообщили в прокуратуре Центрального административного округа Краснодара, в мае 2009 года,  один из членов преступной группы разработал план мошенничества, связанного с заключением с гражданами договоров денежных займов с процентами.  После вместе с близкими знакомыми создали преступную группу,  действовавшую по принципу «финансовой пирамиды».

Для облегчения совершения преступления зарегистрировали ООО «Ломбард Копилочка», а в дальнейшем ООО «Ломбард+Копилочка».

Обвиняемые разместили объявления в газетах «Ва-Банк» и «Из рук в руки», рекламирующие деятельность ООО «Ломбард Копилочка», организовывали презентации, на которых вводили в заблуждение граждан, обещая в течение года выплаты по процентам по заключённым с ними договорам денежного займа с процентами, изначально не имея возможности и намерения выполнять взятые на себя по ним обязательства, изготавливали бланки договоров между ООО «Ломбард Копилочка» и гражданами, получали от граждан денежные средства, после чего обращали их в свое пользование, распоряжались ими по своему усмотрению.

От преступных действий организованной группы пострадало более 200 человек, которым причинен материальный ущерб на сумму не менее 150 миллионов рублей.

Часть похищенных денежных средств, преступники, имея умысел не легализацию, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, передали в строительную организацию на строительство многоквартирного жилого дома в г.Сочи.

Правоохранительными органами для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших граждан, наложен арест на имущество обвиняемых, а также на имущество, находящееся у других лиц, так как имелись достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий обвиняемых.