В Прикубанский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении директора ООО «Кубань-Агро» и директора ООО «Меридиан», обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере) и ч.1 ст.198 УК РФ (уклонении от уплаты налогов с физического лица в крупном размере). Кроме того, по сообщению пресс-службы СУ СК, директор ООО «Меридиан» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, предприниматели, вступив в преступный сговор, разработали схему уклонения от уплаты налогов, в которой договорились использовать подконтрольные им организации и неосведомленных о их преступной деятельности лиц. Они предложили одной из местных жительниц создать и возглавить организацию по реализации сельхозпродукции. Будучи неосведомленной о преступном плане обвиняемых, женщина согласилась и была формально назначена директором ООО «Унистрой». Впоследствии обвиняемые, осуществляя свою деятельность, для придания законности использования налоговых льгот их организацией, составляли бухгалтерскую документацию от имени ООО «Унистрой» о том, что сельхозпродукцию у производителей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость приобретала указанная организация, после чего реализовывали продукцию от ее имени с уже выделенным НДС. После этого предприниматели от имени неосведомленного об их преступной деятельности руководителя ООО «Унистрой» предоставляли в налоговый орган декларации с искаженными сведениями по налогу на прибыль и НДС, в результате чего уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере, превысившем 41 миллион рублей. Аналогичным способом мужчины уклонились от уплаты более 13 миллионов рублей с ООО «Меридиан», директором которой являлся один из обвиняемых.
Кроме того, весной 2010 года мужчины заключили агентский договор с саморегулируемой организацией, введя в заблуждение ее директора о возможности выгодного приобретения ликвидных активов. В результате на расчетный счет принадлежавшей одному из обвиняемых организаций были перечислены 5 миллионов рублей, а в последующем еще и 2 миллиона рублей в счет оформленного договора займа. Указанными деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению.Они же в ноябре 2010 года, выступая от имени одного из местных предпринимателей, уклонились от уплаты налога с физического лица в сумме более 2 миллионов рублей.
Более того, один из фигурантов осенью 2010 года предложил своему знакомому продать ему квартиру, хотя прав на нее не имел. Введя мужчину в заблуждение, обвиняемый необоснованно получил от него 1,5 миллиона рублей в счет оплаты за квартиру, пообещав в последующем оформить договор купли-продажи на объект. При этом заявленные обязательства обвиняемый так и не выполнил.
